제 23기 정기주주총회 소집 공고 작성일 : 2021.03.12 조회 : 747

제 23기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.emw.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일 시 :  2021년 03월 29일(월) 오전 10시

2. 장 소 :  인천광역시 남동구 남동서로 155 2층

3. 회의목적사항
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.emw.co.kr/)에 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr/)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
       전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
  나. 전자투표행사 기간 : 2021년 3월 19일부터 2020년 3월 28일까지
        - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

           그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
           (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.emw.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (우편번호 21695) 인천광역시 남동구 남동서로 155

                     (주)이엠따블유 기획팀 주주총회 담당자 앞 

 

7. 코로나바이러스 확산시 장소 변경 안내
코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정 입니다.  

 

8. 기타사항
    가.  주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

          -. 직접행사 : 신분증
          -. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,날인) 주주의 신분증사본과 대리인 신분증
   나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

별첨 : 

1. 제23기 (2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

         2. 정관 일부 변경의 건

         3. 이사 보수 한도 승인의 건

         4. 감사 보수 한도 승인의 건

        

※  상기 별첨 및 상세 내용은 전자공시시스템에서 확인 부탁 드립니다.

( http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000287 )

 

2021년 3월12일

주식회사 이엠따블유
대표이사 양일규 (직인생략)

 

목록