제25기 정기주주총회 소집공고 작성일 : 2023.03.06 조회 : 234

제25기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -

 

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층

 

3. 회의목적사항
   가. 보고사항

          1) 감사보고

          2) 영업보고

          3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

   나. 부의안건

          제1호 의안 : 제25기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

          제3호 의안 : 이사 선임의 건

                    제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건 (재선임)

                    제3-2호 의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 (재선임)

                    제3-3호 의안 : 사외이사 백승익 선임의 건 (신규선임)

          제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

          제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

          제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

          제7호 의안 : 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정 취소의 건

 

4. 경영참고사항
    상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원 또는

한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
    우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


      가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
           전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
      나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 17일부터 2023년 3월 26일까지
            - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
            그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
            (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
      다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
            - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용공동인증서 또는 은행·증권

                                                              범용 공동인증서 등
      라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 의결권 대리행사 관련

    의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로

    우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : (우편번호 21695) 인천광역시 남동구 남동서로 155

                              (주)케스피온 기획팀 주주총회 담당자 앞


7. 주주총회 참석시 준비사항
      가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

           -. 직접행사: 신분증
           -. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인) 주주의 신분증사본과 대리인 신분증
      나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

8. 기타사항

   코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   - 코로나감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

   - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에

     비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

   - 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

   - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은

     대표이사에게 위임합니다.

 

 

2023 년 3월 6 일

 

주 식 회 사 케 스 피 온

대 표 이 사 Lloyd Yeonsu Lee (직인생략)

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