제24기 정기주주총회 소집공고 작성일 : 2022.03.15 조회 : 174

제24기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

 

- 다     음 -

 


1. 일 시 :  2022년 03월 30일 오전 9시
 

2. 장 소 :  인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
 

3. 회의목적사항

    가.  보고사항

          (1) 감사보고

          (2) 영업보고

          (3) 내부회계관리제도 운영실태보고


    나.  부의안건

          제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제
          4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
          제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
          제6호 의안 : 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정의 건

 


4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 


5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
      전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m


 나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 20일부터 2022년 3월 29일까지
       - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
          (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등


 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
 

 

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.emw.co.kr)에    게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳: (우편번호 21695) 인천광역시 남동구 남동서로 155

                              (주)이엠따블유 기획팀 주주총회 담당자 앞 

 

 

7. 주주총회 참석시 준비사항

 가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

     - 직접행사 : 신분증
     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 날인) 주주의 신분증사본과 대리인 신분증


 나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 


8. 기타사항

  코로나바이러스 확산시 장소 변경 안내
  - 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련 된 일체의 의사결정은 대표이사에게

     위임되었으며, 해당사항 발생시, 재공시할 예정입니다.

 

  - 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로

     주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

                                             
2022 년  3월 15 일

  

주 식 회 사   이 엠 따 블 유

대 표 이 사   이승준, LLOYD YEONSU LEE (직인생략)

 

 

※ 상기 별첨 및 상세 내용은 전자공시시스템에서 확인 부탁 드립니다.

   (다트 소집공고 바로가기)

목록